生益科技股票代码-广东生益科技股份有限公司.pdf

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临 2012—003 广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2012 年 3 月 27 日在本公司董事会会 议室召开，袁桐独立董事因病请假，委托张力求独立董事代为出席并行使权利，其他董事全部出席 了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议 后一致同意通过如下事项： 一、 审议通过《总经理 2011年经营工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《总经理 2012年主营业务目标和实施意见》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 审议通过《2011 年董事会报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、 审议通过《2011 年度报告及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、 审议通过《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》 同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构，2012年度审计费用为 70 万 元； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、 审议通过《2012 年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告） （一）《关于2012 年度与东莞美维日常关联交易的议案》 关联董事李锦、陈仁喜回避表决； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于2012 年度与陕西生益日常关联交易的议案》 1 关联董事李锦、刘述峰回避表决； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《关于2012 年度与生益电子日常关联交易的议案》 关联董事李锦、邓春华回避表决； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）《关于2012 年度与苏州生益日常关联交易的议案》 关联董事李锦、刘述峰、黄铁明回避表决； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）《关于2012 年度与香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案》 关联董事刘述峰回避表决； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）《关于2012 年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东 方线路日常关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、 审议通过《2012 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币 5000 万元贷款提供担保的 议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、 审议通过《2012 年度为陕西生益科技有限公司人民币 5 亿元贷款提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、 审议通过《2011 年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、 审议通过《2011 年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、 审议通过《2011 年度审计委员会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、 审议通过《内部控制规范实施工作方案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN) 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、 审议通过《生产总厂 2012年设备改造计划及预算报告》(涉及总额为