宁波康强电子股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告.pdf

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：20 14-034 宁波康强电子股份有限公司 第四届董事会二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年11月27日上 午9：00 时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际 出席7人，公司全体监事、高级管理人员会议，会议由公司董事长郑康定先生主 持。本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 《关于公司董事 会换届选举的议案》（董事候选人简历见附件）。 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对以下股东推荐的董事候 选人进行了逐一审议，每位候选人都获得了七票同意，同意提交公司股东大会审 议： 1、同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的熊续强先生、张明海先生为第五 届董事会非独立董事候选人；李有星先生、范荣先生为第五届董事会独立董事候 选人； 2 、同意宁波司麦司电子科技有限公司及郑康定先生推荐的郑康定先生为第 五届董事会非独立董事候选人；袁桐女士为第五届董事会独立董事候选人； 3、同意华润深国投信托有限公司推荐的严鹏先生为第五届董事会非独立董 事候选人；杨旺翔先生为第五届董事会独立董事候选人。 4 、同意钱旭利女士及其一致行动人推荐的王孟云先生为第五届董事会非独 立董事候选人。 根据公司章程及相关制度和上届董事会构成情况，公司董事会由7名董事组 成，其中独立董事3名。公司股东大会将实行累积投票制进行差额选举，选举产 生非独立董事4名、独立董事3名组成新一届董事会，任期三年。 公司董事会不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳 证券交易所审核，无异议的方可提交股东大会审议。 公司独立董事经对公司提交的第五届董事候选人的个人履历与相关资料进 行审核后认为：公司第五届董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任 岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人提交公司股东大会 选举。 （二）以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 《关于调整独 立董事津贴的议案》 同意公司独立董事津贴拟由6 万元/年(含税) 调整为8 万元/年（含税）。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司拟定的调整独立董事津 贴的议案，是参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，并结合公司的 实际经营情况制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发 展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使 其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会 拟定的 《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。 （三）以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 《公司股东大 会议事规则》（2014 年修订），本议案需提交2014 年度第一次临时股东大会审议。 《公司股东大会议事规则》（2014 年修订）刊登于 《巨潮资讯网 （http//:）。 （四）、以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》 决定于 2014 年 12 月 16 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2014 年度第一次临时股东大会，审议董、监事会提交的议案。 《2014 年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ht