江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议.pdfVIP

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于2014 年9 月18 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先 生召集，会议通知于2014 年9 月15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事8 名，8 名董事按期签署了会议 相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 1、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。详情请见公司第 2014-030 号公告。 2 、经逐项表决，审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事 会换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。 （1）提名包士金先生出任第三届董事会董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （2 ）提名包振华先生出任第三届董事会董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （3 ）提名王玉臣先生出任第三届董事会董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （4 ）提名华永荦先生出任第三届董事会董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （5 ）提名李东先生出任第三届董事会独立董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （6 ）提名戚啸艳女士出任第三届董事会独立董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （7 ）提名袁慧韡先生出任第三届董事会独立董事； 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 同意将以上候选人名单提交股东大会审议，并采取累积投票制投票选举。独 立董事候选人的有关资料已报送上海证券交易所审核，经审核无异议后提交股东 大会审议。上述董事候选人的简历请详见附件。 3、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于董事、监事报酬的议案》。 议案主要内容：第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬拟定如下： （1）公司董事长待遇为：基本薪酬+法定保险（含养老保险、医疗保险、失 业保险、工伤保险和住房公积等）。公司提供专用交通、通讯工具并承担相应费 用。基本薪酬为：5万元/ 月；法定保险按照当地标准执行。上述报酬应纳税金均 由个人承担。 （2 ）公司独立董事待遇为：独立董事津贴5万元/年（税后）。独立董事参加 董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的 必要费用由公司另行支付。 （3 ）担任公司高级管理人员的董事领取高管职务薪酬，不领取任何董事薪 酬。除董事长、独立董事以外，其他董事不在公司领取任何董事报酬。 （4 ）在公司担任管理职务的监事领取行政管理职务薪酬，不领取任何监事 报酬。 同意将该议案提交股东大会审议。 4 、经逐项表决，审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订 内控制度的议案》，并同意提交股东大会审议。修订后的制度请见上海证券交易 所网站（ ）。 （1）《股东大会议事规则》；原《股东大会议事规则》提请股东大会审议废 止。 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （2 ）《董事会议事规则》；原《董事会议事规则》提请股东大会审议废止。 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 （3 ）《监事会议事规则》；原《监事会议事规则》提请股东大会审议废止。 表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。 5、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司关于提请召开2014 年第二次临时