北京七星华创电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-017 北京七星华创电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 六次会议通知于2016 年3 月18 日以电话、电子邮件方式发出。2016 年3 月29 日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9 名，实到8 名，副董 事长王彦伶先生因公出差委托董事张建辉先生代为出席并表决。会议由董事长张 劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通过决议如下： 1、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了公司 《2015年度董事会工作报告》 《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）上刊载的 《2015 年度报告全文》第四节。 独立董事徐扬、冉来明、邹志文向董事会提交了《2015年度独立董事述职报 告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网 （）。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了公司 《2015年年度报告及摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了2015年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管 理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网 （）。 《2015年年度报告》详见巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了公司 《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》 公司2015年度实现营业收入85,445.87万元，比上年度减少11.15%；归属于 上市公司股东的净利润3,864.79万元，比上年度减少7.70%。 2016 年度预算：实现营业收入 105,600 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润3,950 万元。（特别提示：本预算为公司2016 年度经营计划的内部管理 控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了公司 《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》 依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 号，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司会计报表 2015 年度实现净利润 14,724,599.58 元，按照公司章程规定提取10%法定公积金1,472,459.96 元，剩 余利润 13,252,139.62 元；加上以前年度未分配利润443,746,854.27 元，截至 2015 年12 月31 日，累计可供股东分配利润456,998,993.89 元。 根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金 方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的10%。 公司本年度利润分配预案为：以2015 年末总股本352,200,000 股为基数， 向全体股东拟每10 股派发现金0.3 元（含税），共计拟派发现金股利10,566,000 元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度现金分红金额占公司2015 年度实现 的归属于上市公司股东净利润的 27.34%，符合《公司章程》规定的利润分配政 策。 公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。在该预案披露前，公司严格 控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交 易的告知