浙江航民股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007.PDFVIP

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2008-001 浙江航民股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江航民股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年3月27日上午9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事7人，董事汤 民强先生因公务出差委托独立董事赵敏女士代为出席并表决，独立董事吕福新先 生因公务出差委托独立董事宋心远先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人 员列席了会议 ，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以举手表决方 式逐项通过了下列决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2007 年度总经理工作报告》的议案。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2007 年度董事会工作报告》的议案。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2007 年度报告全文及摘要》的议案。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2007 年度财务决算报告》的议案。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《2008 年度财务预算报告》的议案。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2007 年度计提各项资产减值准备及核销坏帐的议案。 7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2008 年度日常关联交易的议案。 在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了 独立意见，均表示同意。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司2007 年度利润分配方案的议案。 经浙江天健会计师事务所审计，2007 年度公司实现净利润 113,028,586.46 元， 加上年初未分配利润 199,963,052.12 元，减去 2006 年度利润分配 39,096,000.00 元。扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2007 年度实现净利润按 10%提 取法定盈余公积 8,155,972.56 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳 美印染有限公司和杭州航民达美染整有限公司提取职工奖励及福利基金共计 2,421,331.96 元，实际可供股东分配的利润 263,318,334.06 元。根据公司发展及实 际经营情况和公司股改相关分红承诺，建议 2007 年度利润分配预案为：以截至 2007 年 12 月 31 日止本公司总股本325,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.8 元（含税），合计派发现金 58,644,000.00 元，剩余未分配利润全 部结转至下一年度。 9、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司实施 资本公积金转增股本的议案。 公司上市以来除在股权分置改革中向原有流通股股东定向转增股本外，未进 行股本扩张。考虑到公司正处于稳步发展周期，为了反映公司对未来发展的信心， 公司拟以 2007 年末总股本 325,800,000 股为基数，实施资本公积金每 10 股转增 3 股的方案。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘2008 年度公司财务审计机构的议案。 根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司 的经营进行审计。鉴于浙江天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负 责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继 续聘任浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构，并由董事会按照 其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。11、以9 票同意， 0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资 产