大恒新纪元科股份有限公司2016年年度股东大会.PDFVIP

大恒新纪元科技股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 大恒新纪元科技股份有限公司将于2017 年6 月8 日（星期四）下午14 点在 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2016 年年度股 东大会，会议资料如下：  会议召开时间：2017 年6 月8 日（星期四）下午14:00；  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；  现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司 会议室；  会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；  股权登记日：2017 年6 月2 日。 一、 《公司2016 年年度报告》正文及摘要 公司编制的2016 年年度报告正文及摘要，经公司第六届董事会第二十二次 会议审议通过，于2017 年4 月22 日在上海证券交易所网站（） 披露全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了摘要。 二、 公司2016 年度董事会工作报告 议案内容见附件1. 三、 公司2016 年度监事会工作报告 议案内容见附件2. 1 四、 公司2016 年度财务决算报告 公司按照中国会计准则编制的2016 年度财务报表及附注，由北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务决算报告详见公司2017 年4 月22 日披露的《2016 年年度报告》。 五、 公司2016 年度利润分配方案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限 公司2016 年度共实现净利润54,588,262.53 元，其中归属于上市公司股东所有 者的净利润为29,372,702.14 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准 则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,986,818.14 元，历年滚存可供分配的 利润为757,069,106.12 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司 股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.21元（含税）， 实际分配利润9,172,800.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比 率31.23%。 六、 关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财 务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好 地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务 所的有关规定，以及公司董事会审计委员会、公司董事会续聘会计师事务所的决 议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，对公司财务会计 报告和内部控制进行审计。 七、 关于计提2016 年度资产减值准备的议案 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相 关规定，公司及控股子公司对截止2016 年12月31 日可能出现减值的应收账款、 坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 2 减值准备49,396,900.40 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 36,002,645.39 元。 科目 金额（人民币：元） 坏账准备 12,333,640.49 存货跌价准备 37,063,259.91