中外运空运发展股份有限公司关于2016年年股东大会增加临时提案.PDF

证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2017-013 号 中外运空运发展股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年5 月19 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600270 外运发展 2017/5/12 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国外运股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017 年3 月22 日公告了股东大会召开通知，单独持有60.95%股 份的股东中国外运股份有限公司，在2017 年4 月24 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 临时提案名称：《关于审议2017 年度公司与控股股东、实际控制人及其下属 企业发生日常关联交易的预计金额及与控股股东、实际控制人签订 日常关联交 易框架协议 的议案》 2017 年4 月24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议了上述议案，关联 董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士回避表决。会议以赞成票4 票，反对票 0 票，弃权票0 票审议通过了该议案，同意公司2016 年度内与控股股东、实际 控制人及其下属企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的2017 年度与 上述关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为4.6 亿元人民币；同意与控股 股东及实际控制人签订《日常关联交易框架协议》，该协议将在各方履行内部权 力机构审批程序后生效；并将该议案提交2016 年度股东大会审议。公司董事会 审计委员会对该事项出具了同意的书面审核意见，独立董事对该事项进行了事前 认可并发表了同意的独立意见。相关公告将于2017 年4 月26 日刊登于本公司信 息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ ）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017 年3 月22 日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月19 日 13 点30 分 召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，外运发展办公 楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月19 日 至2017 年5 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 ( 四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于审议2016 年度公司董事会工作报告的议案》 √ 2 《关于审议2016 年度公司监事会工作报告的议案》