关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告-广东韶能集团.PDFVIP

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-030 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第八届董事会。 公司第八届董事会第十四次临时会议与第八届监事会第十 六次会议审议通过了提请 2017 年第二次临时股东大会审议的相 关议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2017 年7 月5 日下午14:30 2、网络投票日期、时间：2017 年7 月4 日至7 月5 日 其中，互联网投票系统投票时间：2017 年7 月4 日下午15:00 至2017 年7 月5 日下午15:00 期间的任意时间。 交易系统投票时间：2017 年7 月5 日上午9:30—11:30，下 午13:00—15:00。 1 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 （六）股权登记日:2017 年6 月28 日（星期三） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司25 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议议案均为非累积投票议案 1、关于修订 《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于应由股东大会选举产生第九届董事会董事（不含职 2 工董事）的议案； 4.1 非独立董事候选人陈来泉 4.2 非独立董事候选人肖南贵 4.3 非独立董事候选人陈琳 4.4 非独立董事候选人陈东佳 4.5 非独立董事候选人胡启金 4.6 独立董事候选人苏运法 4.7 独立董事候选人陈燕 4.8 独立董事候选人向才菊 5、关于第九届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案； 6、关于第九届董事会独立董事津贴的议案； 7、关于应由股东大会选举产生第九届监事会监事（不含职 工监事）的议案； 7.1 监事候选人程靖刚 7.2 监事候选人林东军 7.3 监事候选人李国强 8、关于第九届监事会监事津贴的议案。 上述第1 至6 项议案的具体内容详见公司于2017 年6 月20 日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的第八届董事会第十四次临 时会议决议公告；第7、8 项议案的具体内容详见公司于2017 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的第八届监事会第 十六次会议决议公告。 以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 （二）上述第4项议案中独立董事候选人的任职资格和独立 3 性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。 （三）根据相关法律法规及《公司