湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

股票简称：潜江制药 证券代码：600568 编号：2006-014 湖北潜江制药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2006年6月30日，湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十四次会 议通知以电子邮件、电话等形式送达。2006 年 7 月 6 日上午，会议以通讯表决 方式进行。会议应收董事表决票12张，实收董事表决票12张，会议符合有关法 律、法规、规章和公司《章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。经表决全 票通过了如下议案： 一、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置 改革的议案》； 为了推进公司的股权分置改革，经公司股东西安东盛集团有限公司、西安风 华医药科技投资有限公司、湖北省潜江市制药厂提出的公司股权分置改革动议， 全体非流通股股东同意进行潜江制药股权分置改革，并委托公司董事会制定股权 分置改革方案。经董事会研究决定：以潜江制药现有流通股本 53,922,000 股为基 数，利用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3 股的转增股份，转增股份数量为 16,176,600 股。 由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股 权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增 股本议案将不会付诸实施。 由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，本公司的财务报告 应当经过会计师事务所的审计。根据大信会计师事务所有限公司出具的大信审字 （2006 ）第0087 号专项审核报告，截至 2006 年 5 月 31 日，公司资本公积金余 额为 296,228,824 元，本次资本公积金转增股份方案的实施共计转增 16,176,600 元，转增完成后公司资本公积金尚余 280,052,224 元。股权分置改革方案的详细 内容见《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革说明书》（ 说明书全文详见上 海证券交易所网站，说明书摘要刊登在今日的《中国证 券报》和《上海证券报》、《证券时报》上）。 二、审议通过了《关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改 革相关股东会议的议案》。 公司定于2006 年8月1日下午2：00在武汉经济开发区高新技术产业园 28 号湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨 相关股东会议。 会议通知详见《湖北潜江制药股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股 东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。 三、审议通过《关于董事会征集 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改 革相关股东会议投票委托的议案》。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操 作指引》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集对 2006 年第一次临时股 东大会暨相关股东会议审议事项的投票权并同意签署《湖北潜江制药股份有限公 司董事会投票委托征集函》。 特此公告！ 湖北潜江制药股份有限公司董事会 二00六年七月六日 大信会计师事务有限公司 关于公司资本公积变动的专项审核报告 大信核字（2006）第 0087 号 湖北潜江制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对湖北