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统一实业股份有限公司

統一實業股份有限公司 105 年股東常會 議 事 手冊 中華民國 一○五年六月廿三日 目 錄 壹、討論事項 ·································· 3 貳、報告事項 ·································· 4-6 參、承認事項 ·································· 7 肆、選舉事項 ·································· 8 伍、其他議 案·································· 9 陸、臨時動議 柒、散 會 附 件 (一)公司章程修訂前、後條文對照表 ·············10-11 (二)一○四年營業報告書·······················12-13 (三)審計委員審查報告書 ······················· 14 (四)會計師查核報書 ···························15 、22 (五財務報表) ·································16-28 (六)盈餘分配表······························· 29 (七)董事候選人名單 ···························30-31 (八)全體董事最低持有股數暨個別及全體董事 持有股數································· 32 附 錄 (一)股東會議事規則 ·························· 33-35 (二)公司章程································ 36-42 (三)董事選任程序 ···························· 43-45 1 統一實業股份有限公司 105 年股東常會議程 一、時間﹕中華民國105年6月23日(星期四)上午九時 二、地點:台南市永康區中正北路837號本公司七樓會議廳 三、報告出席股權,宣佈開會 四、主席致開會詞 會議內容 壹 、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』案,提請討論。 貳 、報告事項: (1)本公司民國104 年度營業報告書報告。 (2)本公司審計委員審查民國104 年度決算表冊報告。 (3)本公司民國104 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案報 告。 (4)本公司背書保證總額報告。 (5)本公司資金貸與他人總額報告。 (6)本公司承做金融商品總額報告。 (7)本公司間接投資大陸地區情形報告。 參、承認事項: (1)本公司民國104 年度營業報告書暨財務報 表 ,提請承 認。 (2)本公司民國104 年度盈餘分配案,提請承認。 肆 、選舉事項: (1)選任本公司第十六屆董事十席 (含獨立董事三席 ) 。 伍 、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案,提請討論。 陸、臨時動議 柒、散會 2 壹 、討論事項 第一案 (董事會提 ) 案由 :修訂本公司『公司章程』案,提請討論。 說明 :(一)依 104 年5月 20日 華總一義字第10400058161 號總統令公布 公司法增訂第 235條之 1 並修正第 235條及第 240條條文 ,原公司法第 235條規定 章程應訂明員工分配紅利之數,因應員工分紅費 用化之國際趨勢,員工尚非盈餘分派之對象,爰 刪除此條文,且增訂公司法第 235條之 1 ,規定 公司應於章程訂明以當年度獲利狀況

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