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统一实业股份有限公司
統一實業股份有限公司
105 年股東常會
議 事 手冊
中華民國 一○五年六月廿三日
目 錄
壹、討論事項 ·································· 3
貳、報告事項 ·································· 4-6
參、承認事項 ·································· 7
肆、選舉事項 ·································· 8
伍、其他議 案·································· 9
陸、臨時動議
柒、散 會
附 件
(一)公司章程修訂前、後條文對照表 ·············10-11
(二)一○四年營業報告書·······················12-13
(三)審計委員審查報告書 ······················· 14
(四)會計師查核報書 ···························15 、22
(五財務報表) ·································16-28
(六)盈餘分配表······························· 29
(七)董事候選人名單 ···························30-31
(八)全體董事最低持有股數暨個別及全體董事
持有股數································· 32
附 錄
(一)股東會議事規則 ·························· 33-35
(二)公司章程································ 36-42
(三)董事選任程序 ···························· 43-45
1
統一實業股份有限公司
105 年股東常會議程
一、時間﹕中華民國105年6月23日(星期四)上午九時
二、地點:台南市永康區中正北路837號本公司七樓會議廳
三、報告出席股權,宣佈開會
四、主席致開會詞
會議內容
壹 、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案,提請討論。
貳 、報告事項:
(1)本公司民國104 年度營業報告書報告。
(2)本公司審計委員審查民國104 年度決算表冊報告。
(3)本公司民國104 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案報
告。
(4)本公司背書保證總額報告。
(5)本公司資金貸與他人總額報告。
(6)本公司承做金融商品總額報告。
(7)本公司間接投資大陸地區情形報告。
參、承認事項:
(1)本公司民國104 年度營業報告書暨財務報 表 ,提請承
認。
(2)本公司民國104 年度盈餘分配案,提請承認。
肆 、選舉事項:
(1)選任本公司第十六屆董事十席 (含獨立董事三席 ) 。
伍 、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案,提請討論。
陸、臨時動議
柒、散會
2
壹 、討論事項
第一案 (董事會提 )
案由 :修訂本公司『公司章程』案,提請討論。
說明 :(一)依 104 年5月 20日 華總一義字第10400058161
號總統令公布 公司法增訂第 235條之 1 並修正第
235條及第 240條條文 ,原公司法第 235條規定
章程應訂明員工分配紅利之數,因應員工分紅費
用化之國際趨勢,員工尚非盈餘分派之對象,爰
刪除此條文,且增訂公司法第 235條之 1 ,規定
公司應於章程訂明以當年度獲利狀況
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