江西金力永磁科技股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2016-017 证券代码：835009 证券简称：金力永磁 主办券商：华融证券 江西金力永磁科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2016 年02 月19 日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简 称“公司”）召开2016 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于江 西金力永磁科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附 生效条件的江西金力永磁科技股份有限公司股票认购协议的议案》 、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现将本次股票发行方案中股 份认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排： 根据现有《公司章程》，公司股票发行以现金认购的，对应股权 登记日的公司在册股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购 权。本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权。 （二）在册股东的认定： 本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年2 月5 日。在册股东 指截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登 1 / 4 公告编号：2016-017 记注册的持有公司股份的股东。 二、新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排： 本次股票发行股份数量为不超过500 万股（含500 万股），股票 发行价格为每股人民币9 元，募集资金总额不超过人民币4500 万元 （含4500 万元）。本次股票发行对象包括4 名做市商及3 名机构投资 者，具体认购情况如下： 序 发行对象名称 认购股份数量 认购价格 认购金额上限 认购方 号 上限 （股） （元/股） （元） 式 1 中信证券股份有限公 1,800,000 9.00 16,200,000 现金 司 2 华融证券股份有限公 1,300,000 9.00 11,700,000 现金 司 3 中国国际金融股份有 200,000 9.00 1,800,000 现金 限公司 4 华泰证券股份有限公 100,000 9.00 900,000 现金 司 5 南京车库红茶投资管 928,222 9.00 8,353,998 现金 理有限公司 6 三鹰（北京）投资咨 515,680 9.00 4,641,120 现金 询有限公司 7 江西南昌城发投资有 156,098 9.00 1,404,882 现金 限公司 合计 5,000,000 45,000,000 - (二)缴款时间安排 1、缴款起始日：2016 年2 月24 日（含当日）； 2、缴款截止日：2016 年2 月29 日（含当日）。 （三）认购程序： 1、2016 年2 月4 日前（含当日），本次股票发行新增认购人与 公司签署《附生效条件股票认购协议》。