XX集团全资子公司管理制度.doc

PAGE 制度名称 XX集团全资子公司管理制度 版本号 V1.0 制度编号 机密等级 中 发布日期 2010年 生效日期 2010.9.1. XX集团 全资子公司管理制度 拟制 企业发展部 日期 2010.8.19. 审核 集团总裁办公会 日期 2010.8.27. 批准 集团总裁 日期 2010.8.27. XX集团 公司治理类规章 修改记录 修订号 作者 日期 简要内容 F001 F002 F003 F004 PAGE 2 目 录 TOC \o 3-3 \h \z \t 标题 1,1,标题 2,2 HYPERLINK \l _Toc268686189 1 总则 PAGEREF _Toc268686189 \h 1 HYPERLINK \l _Toc268686190 2 管理原则 PAGEREF _Toc268686190 \h 1 HYPERLINK \l _Toc268686191 3 管理办法 PAGEREF _Toc268686191 \h 2 HYPERLINK \l _Toc268686192 3.1 治理结构 PAGEREF _Toc268686192 \h 2 3.1.1 集团总裁及总裁办公会……………………………………………………...2 3.1.2 监事……………………………………………………………………………...3 3.1.3 董事会…………………………………………………………………………...3 3.1.4 集团公司职能部门……………………………………………………………...4 3.1.5 全资子公司总经理……………………………………………………………...4 HYPERLINK \l _Toc268686193 3.2 重大事项管理 5 HYPERLINK \l _Toc268686195 3.2.1 组织结构与人事任免 PAGEREF _Toc268686195 \h 5 3.2.2 经营计划与预算………………………………………………………………...6 HYPERLINK \l _Toc268686196 3.2.3 投融资与并购 6 HYPERLINK \l _Toc268686197 3.2.4 薪酬福利与绩效考核 7 HYPERLINK \l _Toc268686198 3.2.5 财务制度与资金管理 7 HYPERLINK \l _Toc268686199 3.2.6 重大资产采购与租赁 8 HYPERLINK \l _Toc268686201 3.2.7 内部控制与审计 9 3.2.8 对外宣传与披露……………………………………………………………9 3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务……………………………………………………………………….10 HYPERLINK \l _Toc268686202 3.3.2 行政事务 10 3.3.3 政府事务…………………………………………………………………….10 3.3.4 品牌推广……………………………………………………………………….10 3.3.5 员工培训与活动……………………………………………………………….11 HYPERLINK \l _Toc268686205 4 审批 11 HYPERLINK \l _Toc268686206 5 关联 11 XX集团 公司治理类规章 总则 本制度适用于北京XX科技集团有限公司（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资子公司”）。 为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业内部控制，防范各类风险，降低运营成本，明晰集团公司与各全资子公司的内部管理权限，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民共和国公司法》2006年1月1日修订后的定义，只有“北京XX科技集团有限公司”一个股东的有限责任公司。 本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。 管理原则 集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和服务支持中心： 战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划； 投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经； 业务监控中心：决定全资子公司总