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杭州图书馆理事会成立大会会议记录

杭州图书馆理事会成立大会会议记录 一、会议名称:杭州图书馆理事会成立仪式 二、会议时间:2015 年 12月 11 日(周五)下午 3:30 三、会议地点:杭州图书馆一楼报告厅 四、出席人员:郝志毅副局长,理事会成员,杭图职工共 140余 人 五、主持人:刘冬 六、主要议程: 1、刘冬宣读杭州市文化广电新闻出版局关于同意成立杭州图书 馆理事会的批复; 2、褚树青馆长介绍理事会相关情况及组成人员,并代表吴慰慈 理事长致辞: 3、郝志毅副局长为理事颁发聘书。 4、郝志毅副局长讲话。 会议记录如下: 刘冬:尊敬的各位领导,各位理事,下午好。理事会成立仪式现在开 始,首先由我宣读《杭州市文化广电新闻出版局关于同意成立杭州图 书馆理事会的批复》。杭文广新人组[2015]18 号。杭州图书馆:你 馆《关于要求成立杭州图书馆理事会的请示》悉。经研究,同意你馆 成立咨询监督型的理事会,同意聘任北京大学信息管理系教授吴慰慈 为理事长,决定委派李会学同志作为本局代表出任理事,待其他理事 按程序确定后,将由局统一聘任。请接此文后,按照你馆方案尽快推 动相关工作,为推进我市文化事业单位法人治理结构改革,促进公共 文化服务体系建设做出新的贡献。杭州市文化广电新闻出版局,2015 年 11 月 25 日。 会议第二项,请杭州图书馆褚树青馆长,第一届杭图理事会,执 行理事介绍理事会的相关情况及组成人员,并代表吴慰慈理事长致辞。 褚馆长: 下面,我介绍一下理事会的相关情况及人员组成。在文化事业单 位建立法人治理结构,推动公共图书馆等组建理事会,是党的十八届 三中全会部署的构建现代公共文化服务体系的重点任务之一。中央文 化体制改革和发展工作领导小组在 2014 年把公益性文化事业单位组 建理事会试点列入文化体制改革的工作重点。通过组建理事会,为进 一步转变政府职能、落实文化事业法人自主权、激发单位的活力提供 了制度保障。在市文广新局的统一部署下,杭州图书馆于去年开始启 动了理事会筹建工作,通过前期准备,完成了调研学习,吸收兄弟单 位先进经验;成立了筹备工作组,明确人员分工;根据调研结果,梳 理了相关问题;确定了理事会职权类型,搭建了组成框架;草拟了《杭 州图书馆章程(草案)》;推选了第一届理事会成员等工作。整个筹备 过程中,一直得到市文广新局组织人事处的帮助和指导,在此表示感 谢。 今天在这里举行杭州图书馆理事会成立仪式,我很荣幸地介绍出 席今天仪式的各位理事,他们是杭州市人力资源和社会保障局事业单 位人事管理处处长董新伟、杭州市财政局教科文处处长陈少杰、杭州 市文化广电新闻出版局组织人事处处长李会学、原浙江省作协副主席汪 浙成、杭州图书馆馆员陈荠、杭州 12355 青少年服务台心理咨询组组 长李丽琴、浙江商达环保有限公司副总监鲁清波,还有三位理事有事 请假未能出席今天的会议,他们是杭州市人大教科文卫工委办公室主 任杨焕然、原浙江图书馆馆长程小澜,理事长由北京大学信息管理系 吴慰慈教授担任,吴老请我代读一下他对理事会成立的致辞。 褚馆长代表吴理事长: 尊敬的钮局长、郝局长,各位下午好! 刚才张局长宣读了“关于同意成立杭州图书馆理事会的批复”, 聘任我为第一届理事会理事长;褚馆长介绍了理事会组建的相关情况 及各位成员。首先,我对杭图理事会的成立表示祝贺,对大家给予我 的信任和支持表示感谢!由于私人原因我不能前来参加理事会成立仪 式和第一次会议,深表遗憾,但我心中一直牵挂此事。值此理事会成 立之际,想表达两层意思。 第一,理事会要明确职能定位,高效规范运作。杭州图书馆理事 会作为咨询监督机构,已经制定了《理事会章程(草案)》,明确了举 办单位和组织机构的运作规程。因此,我们要在主管部门杭州市文广 新局的领导下,尽快建立和完善理事会的工作报告、信息公开、绩效 评价等相关制度,进一步细化理事会成员的职责分工,重点对 2016 年理事会的工作进行商讨,达成共识。成立仪式结束后要召开理事会 第一次会议,我请执行理事代为主持,请各位成员共同讨论。会议纪 要在报送主管部门的同时,还要向杭图的全体职工公布,以便大家及 时了解情况,取得他们对理事会工作的认同和支持。 第二,理事会成员要多出谋化策,发挥“智囊”作用。理事会 虽然不参与杭图重大项目实施、国有资产调配、重要人事任命等事项 的

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