杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-046 杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知于20 17 年8 月12 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于20 17 年8 月18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先 生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 公司第四届董事会已经公司2017 年第二次临时股东大会选举产生。本次会 议选举任建华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2017 年 8 月 18 日至2020 年8 月17 日。 选举任富佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自2017 年8 月 18 日至2020 年8 月17 日。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议 案》。 经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自 2017 年8 月18 日至2020 年8 月17 日。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会， 具体组成如下： 战略委员会由任建华先生（主任委员）、任富佳先生、马国鑫先生、王刚先 生组成； 提名委员会由张光杰先生（主任委员）、董静女士、任建华先生组成； 薪酬与考核委员会由马国鑫先生（主任委员）、张光杰先生、任富佳先生组 成； 审计委员会由董静女士（主任委员）、张光杰先生、任罗忠先生组成。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自2017 年8 月18 日至2020 年8 月17 日。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自2017 年 8 月 18 日至 2020 年8 月17 日。 王刚先生联系方式： 电话：0571 传真：0571 邮箱：wg@ 地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592 号 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自2017 年 8 月 18 日至 2020 年8 月17 日。 同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自2017 年 8 月 18 日至 2020 年8 月17 日。 同意聘任王刚先生为公司副总经理，任期三年，自2017 年8 月18 日至2020 年8 月17 日。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自2017 年 8 月 18 日至 2020 年8 月17 日。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自2017 年 8 月 18 日至2020 年8 月17 日。 沈萍萍女士联系方式： 电话：0571 传真：0571 邮箱：azshen@