三安光电09年度完整年度报.pdf

三安光电股份有限公司 2009年年度报告 三安光电股份有限公司 600703 2009 年年度报告 0 三安光电股份有限公司 2009年年度报告 目 录 一、重要提示………………………………………………………………………………………………….2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告27 十、重要事项28 十一、财务会计报告33 十二、备查文件102 1 三安光电股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智俊先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 三安光电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三安光电 公司的法定英文名称 SANAN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司法定代表人 林秀成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易声泽 李雪炭 湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾 湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾 联系地址 路 72 号 路 72 号 电话 0716-4138696 0716-4138696 传真 0716-4138696