股份上市公司管理制度.docVIP

目 录 章程 3 股东大会议事规则 40 董事会议事规则 45 监事会议事规则 53 独立董事工作制度 58 投资决策程序与规则 63 关联交易决策制度 68 对外担保管理办法 73 募集资金管理制度 76 董事会审计委员会工作细则 83 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 87 董事会战略委员会工作细则 92 总经理工作细则 96 董事会秘书工作制度 101 会计核算内部控制制度 105 投资者关系管理制度 149 信息披露制度 154 子公司管理办法 157 内部审计制度 167 防范控股股东及其关联方占用公司资金制度 175 货币资金管理制度 180 预算管理制度 184 费用报销管理制度 187 固定资产管理制度 193 招聘录用管理制度 200 培训管理制度 204 绩效考核管理制度 209 薪酬激励管理制度 217 员工离职管理办法 223 安全管理制度 231 公文处理规定 238 合同管理办法 246 印章管理办法 259 计算机信息系统管理制度 262 技术开发项目管理制度 267 试验室管理制度 270 技术文件管理制度 273 采购与付款管理制度 278 质量控制管理制度 283 生产管理制度 287 仓储管理制度 292 货物运输管理制度 296 销售预算管理制度 299 客户信用评估管理制度 302 平面设计开发管理制度 305 销售业务管理制度 308 出口业务定单管理制度 314 售后服务管理制度 317 客户档案管理制度 321 第一部分 公司股东会、董事会工作制度 深圳斯威克科技有限公司 章 程 （2007年10月26日2007年第二次临时股东大会通过，2008年8月6日2008年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司由深圳****科技有限公司依法变更设立，深圳****科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2007年1月29日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 公司现营业执照号为：****************。 第三条 公司于2008年6月3日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2200万股，于2008年6月25日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳****股份有限公司 公司的英文名称： SHENZHEN ***** ***** ***** INDUSTRY CO．，LTD． 第五条 公司住所：深圳市******* 邮政编码：****** 第六条 公司注册资本为人民币****万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：我们在自己涉足的领域里，为社会和我们的合作者源源不断地提供超越他人的技术、服务和利益，确保我们在市场中卓越的领导地位。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营环保功能涂料、绿色环保家居用品、汽车环保节能美容护理用品、精密包装制品、气雾剂产品；建筑涂料工程施工（取得资质证书后方可经营）；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公