重庆秦安机电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-013 重庆秦安机电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2017 年8 月10 日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102 会议室召开。会议应 到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长YUANMING TANG 先生召集主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017 年7 月31 日通过邮件方 式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司2017 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的2017 年半 年度报告全文及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2017-015。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第二届董事会任期将于2017 年8 月31 日届满。根据《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第二届董事会提名YUANMING TANG、 唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第三届董事会非独立董事候选人 （简 历见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提 名的议案》 公司第二届董事会任期将于2017 年8 月31 日届满。根据《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第二届董事会提名陈宋生、刘加基、 赵洪岐为第三届董事会独立董事候选人 （简历见附件）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》 因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门 办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准 文件以及对文件进行非实质性修改等。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）、审议通过 《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017 年8 月28 日召开2017 年第二次临时股东大会审议上述议 案三、议案四、议案五及《监事会换届选举暨选举股东代表监事的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司 董事会 2017 年8 月12 日 附件：公司第三届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人： 1、YUANMING TANG 先生简历 YUANMING TANG 先生，1957 年2 月出生，2006 年取得加拿大国籍，本科学 历。历任国营204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰 安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公 司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总 经理、秦安铸造董事长。 2、唐梓长先生简历 唐梓长先生，1963 年4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 历任国营35