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公告编号：2017-021 证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券 金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长洪志峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017 年3 月21 日公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》。公司于2017 年3 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了 本次股东大会的通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 / 4 公告编号：2017-021 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份17,231,334 股，占公司股份总数的52.22%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年第一次股票发行方案的议案》 1.议案内容 公司以非公开定向发行的方式发行不超过6,120,000 股股票，发 行股票价格为每股19.39 元，预计募集资金总额不超过118,666,800 元。发行对象范围为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管 理规定的机构投资者和自然人投资者。公司在册股东不具有优先认购 权。发行方式为非公开股票发行。本次募集资金用于补充公司流动资 金和购买生产设备。其他内容详见《金雅豪精密金属科技（深圳）股 份有限公司2017 年第一次股票发行方案》。 2.议案表决结果： 同意股数17,231,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股本总数等将变化 的相关事项及关联交易决策相关程序，对公司章程的相应条款进行修 2 / 4 公告编号：2017-021 订。 2.议案表决结果： 同意股数17,231,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事 项，包括但不限于： （1）本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统递交之 所有材料的准备、报审、备案等； （2）本次股票发行工作需向主管商务部门递交之所有材料的准 备及备案等手续的办理； （3）与符合投资者适当性管理要求的投资者签订附条件生效的 股份认购合同 ； （4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作； （5）公司章程变更； （6）本次股票发行完成后，工商变更登记等相关事项的办理。 2.议案表决结果： 3 / 4