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` 2004 年年度报告 北方国际合作股份有限公司 二OO 四年年度报告 1 ` 2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事杨小青、刘建民因公出差未出席本次董事会，分别委托董事王金平、曾世贵 代为行使表决权。 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王晖、董事总经理李建民、财务总监翟斌保证本年度报告中财务数据 真实、完整。 目 录 一、重要提示2 二、公司简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构15 七、股东大会简介17 八、董事会报告18 九、监事会报告27 十、重要事项28 十一、财务报告31 十二、备查文件目录65 2 ` 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一） 公司的法定中文名称：北方国际合作股份有限公司 公司的法定英文名称： NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. （二） 公司法定代表人：王 晖 （三） 公司董事会秘书：黄茜华 证券事务代表： 贺 黎 联系地址： 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座910-912 室 邮政编码：518040 电话： 0755 传真： 0755 电子信箱： bfgj88@126.com （四） 公司注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座9 层 公司办公地址1：北京广安门南街甲12 号北方大厦18-19 层 邮政编码：100053 公司办公地址2：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座9 层 邮政编码：518040 公司国际互联网网址： 电子信箱：bfgj88@126.com （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：北方国际 股票代码：000065 （七）其他相关资料： 公司首次注册日期、地点： 公司于 1998 年 3 月在深圳市工商行政管理部门办理首次工商登记注册手 3 ` 2004 年年度报告 续。 企业法人营业执照注册号：4403011035404 税务登记号码：440306192472028 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：中瑞华恒信会计师事务所