四川舒卡特种纤股份有限公司.PDF

四川舒卡特种纤维股份有限公司 二OO 四年年度报告 二OO 五年三月 1 目 录 一、 重要提示及目录……………………………………………………………3 二、公司基本情况简介…………………………………………………………3 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………5 四、股本变动及股东情况………………………………………………………8 五、董事监事和高级管理人员及员工情况……………………………………14 六、公司治理结构………………………………………………………………17 七、股东大会简介………………………………………………………………19 八、董事会报告…………………………………………………………………21 九、监事会报告…………………………………………………………………37 十、重要事项……………………………………………………………………39 十一、财务报告…………………………………………………………………49 十二、备查文件目录……………………………………………………………107 2 一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本公司2004 年财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留 意见的审计报告。 3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先 生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 4 、缪双大、江荣方董事因公未参加董事会，委托马福林董事代为表决。 二、公司基本情况简介 四川舒卡特种纤维股份有限公司的前身成都市工业展销信托股份公司，是一九八0 年六月由成都市经委牵头，成都市政府成府发（1980）69 号文批准设立的股份制企业。 一九八六年，经成都市经委成经（1986）19 号文批复公司更名为成都工业经济技 术开发公司。 一九九0 年四月，经成都市人民政府成府（1990）44 号文同意公司更名为成都蜀 都大厦股份有限公司。 二00 三年以来，本公司加大调整产业结构的步伐，经过资产置换和资产收购，使 氨纶产业逐步成为公司的经营主业。 二00 四年五月，经成都蜀都大厦股份有限公司二00 三年度股东大会批准，更名 为四川舒卡特种纤维股份有限公司。 本公司自一九八 0 年创建至今，已发展成以新材料、新技术产业为主导，以蜀都 大厦物业为基础，集氨纶产业、房地产开发、经营管理蜀都大厦物业（含宾馆、商场、 餐饮、娱乐），兴办高新技术实业、物资（生产、生活资料、石油、汽车、药品）内、 外贸易五方面经营业务为一体的综合性科、工、贸产业集团。 3 蜀都大厦座落在成都市商贸“黄金”地段，大厦建筑面积 6.9 万平方米，以地面 34 层，地下2 层、高 116 米的东楼为主体，以连廊相通的南北楼为两翼，西楼动力房 为配套的大型建筑群体。配备有先进的中央空调、垂直电梯、自动扶梯、2,000 门程控 电话及闭路电视、火灾自动报警系统等现代化设施，内设高中档客房、国际旅行社、票 务中心、旋转餐厅和观光电梯、芬兰浴等住宿、餐饮、娱乐设施以及贸易商场、写字间、 商务中心等经贸金融场所，为国内外客商设立贸易机构，开展经贸业务提供办公、食宿、 金融、通讯、娱乐、购物等多项服务。 1、公司名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司 英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD 英文名称缩写：SSSTF 2、公司法定代表人：李峰林 3、公司董事会秘书：罗亦弟 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20 号 电话：（028） 传真：（028） 电子信箱：sddm4521@ 4、公司注册地址：四川省成