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浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○一六年八月 浙江海正药业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 4 第一节 股东 4 第二节 股东大会的一般规定6 第三节 股东大会的召集8 第四节 股东大会的提案与通知9 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 17 第一节 董事 17 第二节 独立董事 19 第三节 董事会 20 第四节 董事会秘书 23 第六章 经理及其他高级管理人员 25 第七章 监事会 27 第一节 监事 27 第二节 监事会 27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 31 第三节 会计师事务所的聘任 32 第九章 通知和公告 32 第一节 通知 32 第二节 公告 33 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 第一节 合并、分立、增资和减资 33 第二节 解散和清算 34 第十一章 修改章程 36 第十二章 附则 37 浙江海正药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公 司（以下简称“公司”）。 公司经中国浙江省人民政府[1998]12号文批准，以发起方式设立；公司在中国浙 江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330000704676287N。 第三条 公司于2000 年7 月3 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000 万股，该普通股股票于2000 年7 月25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的中文注册名称为：浙江海正药业股份有限公司 英文名称为：Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：中国浙江省台州市椒江区外沙路46 号。 邮政编码：318000 。 第六条 公司注册资本为人民币96,553.1842 万元。 第七条 公司为永久存续的上市的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第 1 页