上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份与支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码:300398 证券简称：飞凯材料 上市地点：深圳证券交易所 上海飞凯光电材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） 摘要 交易对方/认购方 住所/通讯住所 发行股份及支付现金购买资产交易对方 河北省张家口市高新区钻石南路17 号丰泰风光苑小区4 张家口晶泰克显示科技有限公司 号写字楼805 江苏联合化工有限公司 扬中长江大桥东侧 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 深圳市汉志投资有限公司 2108A 陈志成 香港荃湾绿杨新邨L 座**** 江苏新材料产业创业投资企业 江苏常州武进经济开发区腾龙路2 号 （有限合伙） 邱镇强 香港九龙彩霞村彩月楼**** ZHANG HUI （张辉） 深圳市福田区新洲路景鹏大厦1 栋**** 配套募集资金认购方 塔赫（上海）新材料科技有限公 中国（上海）自由贸易试验区华申路198 号1 幢四层C-12 司 室 北京市北京经济技术开发区科创十四街99 号33 幢D 栋 北京芯动能投资基金（有限合伙） 二层2232 号 隋晓东 北京市宣武区右安门内大街甲**** 王莉莉 上海市浦东新区碧云路199 弄**** 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年七月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站（ ）；备查 文件的查阅方式为：本公司现场查阅或网上查阅。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明与承诺 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈志成、邱镇强、ZHANG HUI （张辉）等 3 名自然人、张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工 有限公司、深圳市汉志投资有限公司、江苏新材料产业创业投资企业（有限合 伙）等4 家机构均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责 任。 如本次交