第三届董事会第二十六次会议决议公告-北京梅泰诺通信技术股份有限.PDF

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-021 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于 2017 年4 月10 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董 事6 人，实际参加董事6 人。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下： 一、 审议通过《2016 年度总裁工作报告》。 本议案以6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、 审议通过《2016 年年度董事会工作报告》。 本报告详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告》中 第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016年年