9 年年第一次临时第一次临时股东大会.pdfVIP

乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司 乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会股东大会材料材料 年年第一次临时第一次临时股东大会股东大会材料材料 2009 年 6 月 乐凯胶片股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会材料 目目 录录 目目 录录 2009年第一次临时股东大会会议须知 3 2009年第一次临时股东大会会议议程 4 关于聘任章永福先生担任公司独立董事的议案 5 公司 2009 年第一次临时股东大会表决办法说明 6 公司 2009 年第一次临时股东大会表决票 7 2 乐凯胶片股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会材料 年第一次临时年第一次临时股东大会会议须知股东大会会议须知 年第一次临时年第一次临时股东大会会议须知股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）通知的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下， 请出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权力。 四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟 内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。 五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应 不超过 5 分钟。 六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回 答。 七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法 定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚 款或拘留等行政处罚。 乐凯胶片股份有限公司 2009 年 6 月 3 乐凯胶片股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会材料 年第一次临时年第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程 年第一次临时年第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间：2009 年 6 月 25 日上午 9 时 会议地点：河北省保定市乐凯南大街 6 号 会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级 管理人员及律师 会议主持人：董事长张建恒先生 一、董事长张建恒先生宣布会议开幕 二、公司董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数 三、审议关于聘任章永福先生担任公司独立董事的议案 四、公司董事会秘书对议案表决办法进行说明 五、股东及股东代表就以上议题分别审议并表决 六、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问 七、大会主持人宣读会议表决结果 八、董事会秘书宣读股东大会决议 九、见证律师宣读法