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海南方圆律师事务所 关于 中海（海南）海盛船务股份有限公司 股权分置改革的 法律意见书 二 OO 六年三月 1 海南方圆律师事务所 关于中海（海南）海盛船务股份有限公司 股权分置改革的法律意见书 致：中海（海南）海盛船务股份有限公司 海南方圆律师事务所受中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中 海海盛”或“公司” ）的委托，指派周颖律师、储一丰律师（以下简称“本所 律师” ）担任中海海盛股权分置改革事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革 的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于上市公司股权分置改革 中国有股股权管理有关问题的通知》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等 法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 的其他有关规定，就其股权分置改革事项出具本法律意见书。 本所经办律师对公司股权分置改革所涉及的包括但不限于下列事项进行了 核查： 1、中海海盛及其全体非流通股东主体的合法性； 2、中海海盛股权分置改革方案的合法性； 3、与股权分置改革方案有关的法律文件的合法性； 4、中海海盛股权分置改革方案的内容与实施程序的合法性； 5、其他有关本次股权分置改革事宜的合法性。 本所已得到中海海盛及提出本次股改动议的非流通股股东的保证，即公司及 其相关非流通股股东已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的书面 材料或口头证言；并保证其向本所提供的有关副本材料与正本材料一致或复印件 与原件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,以及中国现 行法律、法规和规范性文件发表法律意见。本法律意见书对保荐意见书等文件中 某些内容的引述,并不表明本所律师对这些内容的真实性、准确性、合法性作出 任何判断或保证。 2 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实,本所律师依赖有关 政府部门和其他有关单位