宁波杉杉股份有限公司2013年年度财务报告.pdf

宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 宁波杉杉股份有限公司 600884 2013 年年度报告 1 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁 惠萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据立信会计师事务所 审计报告：2013 年度母公司净利润 60,168,130.17 元，加上年初未分配利润 516,801,387.41 元，按10%提取法定盈余公积6,016,813.02 元，减应付2012 年普通股股利24,651,494.82 元， 本次可供分配的利润为546,301,209.74 元，拟以2013 年末股本410,858,247 股为基数，每10 股派现金红利0.60 元（含税），应付普通股股利24,651,494.82 元。本年度无资本公积金转增 股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理40 第九节 内部控制43 第十节 财务会计报告44 第十一节 备查文件目录 174 3 宁波杉杉股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2013 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 时尚品牌公司 指 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 湖南海纳 指 湖南海纳新材料有限公司 湖南杉杉 指 湖南杉杉新材料有限公司 上海科技 指 上海杉杉科技有限公司 宁波杉杉新材料 指 宁波杉杉新材料科技有限公司 东莞杉杉