成都银行股份有限公司2014年年度报告.pdf

成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. 二○一四年年度报告 目 录 释义…………………………………………………………………3 第一节重要提示…………………………………………………4 第二节基本情况简介……………………………………………5 第三节会计数据和业务数据摘要………………………………7 第四节股本变动及股东情况…………………………………12 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………14 第六节公司治理结构…………………………………………26 第七节股东大会情况…………………………………………33 第八节董事会报告……………………………………………34 第九节监事会报告……………………………………………65 第十节重要事项………………………………………………74 第十一节备查文件目录………………………………………76 第十二节财务报告……………………………………………77 第十三节 成都银行股份有限公司董事、高级管理人员关于2014 年年度报告的确认意见……………………………78 成都银行股份有限公司监事会关于对2014年年度报 告的审核意见………………………………………79 第十四节 附件…………………………………………………80 2 释 义 在本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 文中表述 释 义 银监会/中国银监会 中国银行业监督管理委员会 丰隆银行 注册于马来西亚的HONG LEONG BANK BERHAD 成都投控集团 成都投资控股集团有限公司 公司《章程》 《成都银行股份有限公司章程》 报告期 2014年 元 人民币元 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本公司第五届董事会第十九次会议于2015年4月28日审议通过了本年度报 告。 本公司年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李捷、行长王晖、财务负责人兼财务部门负责人兰青保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 4 第二节 基本情况简介 2.1 法定中文名称：成都银行股份有限公司 （简称 “成都银行”） 法定英文名称： BANK OF CHENGDU CO.,LTD. （简写 “BANK OF CHENGDU”） 2.2 法定代表人：李捷 2.3董事会秘书：何林 联系地址：中国四川省成都市西御街16号 联系电话：86-28 传真：86-28 电子邮箱：ir@ 2.4注册地址：中国四川省成都市西御街16号 邮政编码：610015 电话：86-28 传真：86-28 客户服务热线：86-28-96511； 4006896511 国际互联网网址： 2.5 信息披露方式： 刊登在本公司互联网网站： 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 2.6 其他有关资料 首次注册登记日期：1997年5月8日 最近一次变更注册登记日期：2014年10月28日