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2017-09-19 发布于湖北
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股东大会会议文件

航天晨光股份有限公司 2008 年度股东大会议程二ＯＯ八年度股东大会会议议程公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 27 日上午9：00 在公司江宁科技大楼八楼三号会议室召开，会期半天，会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：序号序号议程议程报告人报告人序号序号议程议程报告人报告人一一宣读股东大会议事规则宣读股东大会议事规则邓在春一一宣读股东大会议事规则宣读股东大会议事规则二二宣布大会召开宣布大会召开杜尧二二宣布大会召开宣布大会召开三三会议议案会议议案 —— 三三会议议案会议议案 1 2008 年度董事会工作报告杜尧 2 2008 年度监事会工作报告孙兰克 3 2008 年年度报告全文及摘要邓在春 4 关于公司 2008 年财务决算和 2009 年财务预算的议案邓在春 5 公司 2008 年度利润分配方案吴启宏 6 公司 2009 年为控股子公司贷款提供担保的议案邓在春 7 关于公司与航天科工财务公司建立战略合作的议案王厚勇 8 关于公司 2009 年度关联交易总额的议案邓在春关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司 2009 年度财务 9 陈良审计机构的议案 10 关于修改《公司章程》的议案郭勇四四独立董事述职独立董事述职（李英德（李英德、黄伟民、黄伟民、陈良、陈良））独立董事四四独立董事述职独立董事述职（（李英德李英德、、黄伟民黄伟民、、陈良陈良））五五股东或股东代表提问股东或股东代表提问 —— 五五股东或股东代表提问股东或股东代表提问航天晨光股份有限公司 2008 年度股东大会议程六六会议表决会议表决 —— 六六会议表决会议表决 1 宣读表决注意事项邓在春 2 推选计票人和监票人邓在春 3 填写表决票、投票、计票