金花企业(集团)股份有限公司2014年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文 及会计机构负责人（会计主管人员）李琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润为31,835,678.15元，提取10%法定盈 余公积金3,183,567.82元，本年度实际可供股东分配的利润为28,652,110.33元，加上年初未分配 利润381,543,798.98元，扣除2014年已分配现金股利9,158,876.16元，2014年末可供股东分配的 利润为401,037,033.15元。 2015年度内，公司在位于草堂科技产业基地生物医药园的制药厂搬迁扩建项目将启动，届时 公司将需要支付土地出让金、设计、工程前期等费用。公司也将在研发、市场网络渠道建设等方 面加大投入，同时公司在积极推进产品、企业并购工作，将需要资金投入。 鉴于上述原因，为保证公司生产经营及发展需要资金，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 115 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 2 / 115 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第九节 公司治理35 第十节 内部控制39 第十一节 财务报告40 第十二节 备查文件目录 115 3 / 115 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所