.深圳珈伟光伏照明股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2013-060 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 关于召开2013 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第三十八次会议审议通过，决定于 2013 年 11 月26 日（星期二） 召开 2013 年第三次临时股东大会。大会召集程序符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。公司 2013 年第三次临时股东大会有关事项安 排如下： 一、召开股东大会基本情况 1. 股东大会会议召集人：公司董事会 2. 股东大会现场会议召开时间：2013 年 11 月26 日（星期二）上午10 点 -12 点 3. 会议召开地点：公司会议室（深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路 4 号公司办公楼5 楼） 4. 会议召开方式：现场召开 5. 会议投票方式：现场投票 6. 股权登记日：凡于 2013 年 11 月 19 日（星期二）交易结束，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东。 7. 会议出席及列席对象 （1）凡于 2013 年11 月19 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席本次股东大会。前述股东可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 附后）； 2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人； （ （3）公司聘请的见证律师； （4）其他有关人员。 二、股东大会审议事项： 1. 审议《关于〈公司累积投票制制度〉的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》； 以下子议案选举公司董事与独立董事分别按照累积投票制进行选举。 2.1 选举丁孔贤先生为公司第二届董事会董事； 2.2 选举李雳先生为公司第二届董事会董事； 2.3 选举丁蓓女士为公司第二届董事会董事； 2.4 选举程世昌先生为公司第二届董事会董事； 2.5 选举白亮先生为公司第二届董事会董事； 2.6 选举马伟先生为公司第二届董事会董事； 2.7 选举傅建民先生为公司第二届董事会独立董事； 2.8 选举刘芳先生为公司第二届董事会独立董事； 2.9 选举茆胜先生为公司第二届董事会独立董事。 3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》； 以下子议案选举公司股东代表监事按照累积投票制进行选举。 3.1 选举李化铮先生为公司第二届监事会股东代表监事； 3.2 选举黄小清女士为公司第二届监事会股东代表监事； 4.审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》 5.审议《关于修改公司章程的议案》。 以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就 有关事项发表了独立意见，详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2013 年11 月25 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13： 00 至 16：00。采取信函或传真方式登记的须在 2013 年 11 月 25 日下午 16： 00 之前送达或传真到公司。 3. 现场登记地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4 号公司办公 楼5 楼董事会办公室。 4. 现场登记方式： （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身 份证复印件；②证券账户卡复印件； （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交： ①本人身份证复印件；②