浙江艾迪西流体控制股份有限公司-巨潮资讯.pdf

股票代码：002468 股票简称：艾迪西 上市地：深圳证券交易所 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案） 重大资产出售交易对方 Ultra Linkage Limited 发行股份及支付现金购买资产交易对方 上海德殷投资控股有限公司 陈德军 陈小英 募集配套资金交易对方 谢勇 上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙） 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波旗铭投资有限公司 西藏太和先机投资管理有限公司 上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划 深圳市平安置业投资有限公司 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙） 财通证券资管通鼎青马1 号定向资产管理计划 独立财务顾问 二零一六年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司不转 让或委托他人管理本人/本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由 董事会代本人/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若本人/本公司未 在两个交易日内提交锁定申请的，则本人/本公司授权董事会核实后直接向证券 交易所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董 事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/ 本公司的身份信息和账户信息 的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违 法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的批准或核准。审批机关对于本次重组的相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次重组引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同 时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对 本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方德殷控股、陈德军、陈小英、谢勇、磐石熠隆、 艾缤投资、旗铭投资、太和投资、青马 1 号资管计划（财通资管）、上银资管计 划（上银基金）、平安置业、天阔投资、Ultra 已出具承诺函，保证其为本次重大 资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律 责任。 本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产的交易对方 Ultra 、德殷 控股、陈德军、陈小英承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 形成调查结论以前，本人/本公司不转让或委托他人管理本人/本公司在上市公司 拥有权益