洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、 规范性文件及 《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议,对公司相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分地发挥 了独立董事作用,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2014 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、白彦春：由二零一二年八月起担任公司的独立非执行董事并 同时为提名委员会及薪酬委员会主席及战略委员会委员。彼现时为中 华全国律师协会会员，持有中国律师执业证书。白先生于一九八八年 获得中国政法大学法学学士，一九九二年于美国约翰霍普金斯中美中 心研究生班学习，并于二零零三年获得美国斯坦福大学法学院硕士学 位。彼于一九八八年至一九九二年期间，就职于中国国际贸易促进委 员会，一九九三年参与创立金杜律师事务所，并于该所从事证券、并 购等法律专业服务。白先生目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员。白先生于二零零八年被指定为中国证监会第九届发行审核委员 会委员。目前，白先生于北京市通商律师事务所从事法律服务工作。 2、徐珊：由二零一二年八月起担任公司的独立非执行董事。彼 同时为公司审计委员会主席及提名委员会委员。彼为中国注册会计 师，中国注册税务师。徐先生于一九九一年毕业于厦门大学计算机与 系统科学系，并于二零零一年于厦门大学取得管理学（会计学）博士 学位。彼目前担任厦门天健咨询公司董事长，并兼任阳光保险集团股 份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司及欣贺股份有限公司的 独立董事、厦门大学 MPAcc 兼职教授及建设银行厦门分行私人银行 中心顾问。由一九九四年六月至一九九六年八月，徐先生曾担任厦门 农信会计师事务所经理，并于一九九六年九月至一九九八年十二月期 间担任厦门大学会计师事务所经理。由一九九八年十二月至二零一一 年十二月，彼担任天健正信会计师事务所的董事及合伙人。彼于二零 零七年至二零零八年期间兼任为中国证监会第九届发审委专职委员。 3、程钰：由二零一二年八月起担任公司的独立非执行董事、审 计委员会及提名委员会委员。程先生于一九九六年毕业于澳大利亚悉 尼大学取得商学学位，并于一九九八年取得澳大利亚悉尼大学法学学 位。程先生现为德高中国清洁能源基金的总裁兼管理合伙人，同时为 德意志银行全球气候变化部和联合国工业发展组织（中国）的资深顾 问。由二零一零年至二零一一年间，程先生担任领盛基金的中国首席 代表。在二零一零年前，程先生曾出任阳光壹百置业集团（「阳光100」） 的首席财务官和首席投资官。在加入阳光100之前，曾出任中星微电 子有限公司（「中星微电子」）的执行副总裁，并带领该企业于2005 年在美国NASDAQ成功上市。在加入中星微电子之前，他曾在国际知名 的美国摩根大通银行和瑞士信贷银行的投资银行部任职。程先生拥有 丰富的国际和国内融资、投资和并购经验。 4、徐旭：由二零一二年八月起担任公司的独立非执行董事、提 名委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。徐先生于一九八四年毕业 于国家经贸部干部进修学院英语系，于二零零一年取得美国纽约州立 大学布法罗管理学院的工商管理硕士及于二零零五年取得中国人民 大学商学院产业经济博士。徐先生自一九七五年四月进入国家对外贸 易部（后更名为经贸部，外经贸部，商务部），曾任多个职位，包括 驻外使馆三等秘书，司长，副司长，特派员等职务。于二零零八年十 一月至二零一二年五月期间，彼担任中国五矿化工进出口商会会长。 徐先生亦于二零零四年至二零零八年期间兼任中国国家认证认可监 督管理委员会委员（徐先生已辞任独立非执行董事但继续履行作为本 公司独立非执行董事、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会成员的 职务，直至其替任人获正式委任为止。详情请参阅本公司日期为二零 一四年二月七日之公告）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具有独立董事的任职资格，作为公司的独立董事，我们未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，