沧州明珠塑料股份有限公司关于向关联方沧州洁通塑料有限公.PDFVIP

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-081 沧州明珠塑料股份有限公司 关于向关联方沧州洁通塑料有限公司出售资产及 出租土地使用权、房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、出售资产关联交易基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016 年9 月30 日与沧 州洁通塑料有限公司 （以下简称“沧州洁通”）、赵广增、尉力勇、李诚共同签署 《资产转让协议》，公司将其所辖沧州明珠塑料股份有限公司工程管道分公司（以 下简称“工程管道分公司”）部分固定资产、流动资产，以及公司与工程管道分 公司产品相关的部分应收账款转让给沧州洁通。转让的资产主要包括机器设备、 存货、应收账款、预付账款和其他应收款等。 本次交易以经北京中和谊资产评估有限公司中和谊评报字（2016）11120 号 《资产评估报告》评估后的评估价值 3,070.71 万元为定价依据，经各方协商确 定转让款为2,887 万元。 2、出租土地使用权、房屋关联交易基本情况 公司于2016 年9 月30 日与沧州洁通签署了《土地使用权及房屋租赁协议》， 公司将原用于工程管道分公司生产经营的位于沧州市运河区沧石路张庄子工业 园区的土地使用证号为沧运国用(2004)第00326 1 号的土地使用权，位于该地块 上的房产证号分别为沧市字第 2001239 号、沧市字第 200236 号、沧市字第 2001232 号、沧市字第2001234 号、沧市字第2001235 号、沧市字第2000437 号、 沧市字第2000439 号的房屋，附属及公用设施租赁给沧州洁通。 1 土地使用权及房屋租赁价格是参照当地土地使用权成本、公司实际使用成本 及当地同类用房租金，并适当考虑公司合理收益，沧州洁通租用公司土地使用权 和房屋的租金确定为每年244 万元。 沧州洁通塑料有限公司是由沧州东塑集团洁通塑料有限公司（以下简称“洁 通公司”）更名而来，洁通公司原为本公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限 公司（持有公司股份为187,098,559 股，占公司总股份的30.25%，以下简称“东 塑集团”）的控股子公司。2016 年6 月 16 日，东塑集团将其持有洁通公司的全 部股份转让给尉力勇，2016 年6 月17 日洁通公司办理了工商变更备案登记并更 名为沧州洁通，东塑集团不再持有沧州洁通股份。 根据《股票上市规则》中第 10.1.6 条的规定，沧州洁通符合深圳证券交易 所《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的关联法人情形，本次出售资产及 出租土地使用权、房屋构成关联交易。本次关联交易事项无需提交公司股东大会 审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （二）董事会表决情况 公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向关联方沧州洁通 塑料有限公司出售资产及出租土地使用权、房屋的议案》，在审议该议案时，关 联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、于增胜、孙梅回避表决，4 名非关联董事（包 括3 名独立董事）一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》 的规定。 公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易，并发表了独立意见。 （三）关联交易的批准 本次交易经公司董事会审议通过。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 名称：沧州洁通塑料有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：尉力勇 住所：沧州市运河区迎宾大道东侧、西客站北侧泰大国际家居博览中心 13 2 层1318 号 注册资本：3,000 万元 统一社会信用代码：91130900674665236K 经营范围：塑料制品制造；建筑物采暖系统安装服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要生产经营地为沧州。 主要股东：赵广增、