南玻2004年年度报告(A股).pdf

中国南玻集团股份有限公司 2004 年年度报告 首席执行官：曾南 二零零五年三月 中国南玻集团股份有限公司 2004 年年度报告 中国南玻集团股份有限公司 2004 年年度报告 §1 重要提示及目录 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证 本报告中的财务报告真实、完整。 目 录 §1 重要提示及目录_______________________________________________________________ 1 §2 公司基本情况简介_____________________________________________________________ 2 §3 会计数据和业务数据摘要_______________________________________________________ 3 §4 股本变动及股东情况___________________________________________________________ 5 §5 董事、监事、高级管理人员和员工情况___________________________________________ 8 §6 公司治理结构________________________________________________________________ 11 §7 股东大会情况简介____________________________________________________________ 12 §8 董事会报告__________________________________________________________________ 13 §9 监事会报告__________________________________________________________________ 21 §10 重要事项___________________________________________________________________ 22 §11 财务报告___________________________________________________________________ 24 §12 备查文件___________________________________________________________________ 64 -1- 中国南玻集团股份有限公司 2004 年年度报告 §2 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司（南玻集团） 公司法定英文名称：CSG Holding Co.,Ltd. （CSG） 二、公司法定代表人：陈潮 三、公司董事会秘书：吴国斌 证券事务代表：李涛 联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 联系电话：(86) 755 联系传真：(86) 755 电子信箱：szcsgcsg@ 四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 邮政编码：518067 公司国际互联网网址： 电子信箱：csg@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦四楼