上海家化联合股份有限公司 六届一次董事会决议公告.PDFVIP

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-069 上海家化联合股份有限公司 六届一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司六届一次董事会于2015 年 12 月 15 日在公司欧 陆厅召开，应到董事7 人，实到董事7 人，会议由谢文坚先生主持，监事和高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本公司第六届董事会已经公司2015 年第四次临时股东大会选举成立，现根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢文坚先生为公司第六届董事会 董事长。 2、审议通过 《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 3、审议通过 《上海家化联合股份有限公司董事会提名委员会工作细则》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 4、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 5、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 6、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》的议 案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 上述各工作细则请见上海证券交易所网站。 7、审议通过关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 选举刘东先生、黄钰昌先生为公司董事会战略委员会委员，与公司董事长谢 文坚先生共同组成战略委员会，其中谢文坚先生为主任委员； 选举傅鼎生先生、刘东先生、孙大建先生为公司董事会提名委员会委员，其 中傅鼎生先生为主任委员； 选举孙大建先生、黄钰昌先生、傅鼎生先生、邓明辉先生为公司董事会审计 委员会委员，其中孙大建先生为主任委员； 选举黄钰昌先生、谢文坚先生、傅鼎生先生为公司董事会薪酬与考核委员会 委员，其中黄钰昌先生为主任委员。 8、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会聘任谢文坚 先生为公司总经理；聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼大众消费品事业部总经 理；聘任黄震先生为公司副总经理兼佰草集事业部总经理；聘任黄健先生为公司 副总经理；聘任韩敏女士为公司董事会秘书。以上职位任期三年。 公司独立董事发表意见，同意上述议案。 9、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第六届董事会聘任曾 巍先生、陆地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位 任期三年。 投资者联系地址：上海市保定路527 号 邮编：200082 电话：021 三、上网公告附件 1、独立董事意见； 2 、《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》； 3、《上海家化联合股份有限公司董事会提名委员会工作细则》； 4 、《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会工作细则》； 5、《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》； 6、《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》。 特此公告。