广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-110 广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月7 日以 电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第一次会议通知。会议于 2017 年8 月 17 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英、张龙平、杨得坡、胡海玲以现 场投票表决方式出席会议，董事徐涛、黄清华、张成华以通讯表决方式出席会议。 本次会议由与会董事共同推举的霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司董事长及副董事长的议案》 同意选举霍昌英先生为公司第四届董事会董事长、徐涛先生为公司第四届董 事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。 霍昌英先生、徐涛先生简历详见附件。 议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 （二）审议通过 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1、同意选举霍昌英先生、杨得坡先生、胡海玲女士为第四届董事会战略委员 会委员，其中霍昌英先生担任第四届董事会战略委员会主任委员。 2、同意选举张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士为第四届董事会审计委员 会委员，其中张龙平先生担任第四届董事会审计委员会主任委员。 1 3、同意选举杨得坡先生、张龙平先生、徐涛先生为第四届董事会提名委员会 委员，其中杨得坡先生担任第四届董事会提名委员会主任委员。 4、同意选举胡海玲女士、张龙平先生、霍昌英先生为第四届董事会薪酬与考 核委员会委员，其中胡海玲女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 各委员会委员任期与第四届董事会任期一致。 各委员的个人简历详见附件。 议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 （三）审议通过 《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》 1、同意聘任霍昌英先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。 2、同意聘任张成华先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。 霍昌英先生、张成华先生简历详见附件。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为霍昌英先生和张成华先生的选举程 序、任职资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 （四）审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任黄智莉女士为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。 黄智莉女士简历详见附件。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为黄智莉女士的选举程序、任职资格 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 （五）审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。 赵璐女士简历详见附件。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为赵璐女士的选举程序、任职资格均 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 2 议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 （六）审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任刘杰