泛海控股2013年报.pdf

泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文 泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年3 月 1 泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事李亦明先生、陈贤胜先生、刘洪伟先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托董事韩晓生先生、刘国升先 生、陈昌国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公司总股本4,557,311,768 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金股利1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对2013 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司2013 年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第八节 公司治理56 第九节 内部控制62 第十节 财务报告64 第十一节 备查文件目录161 3 泛海建设集团股份有限公司2013 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司或泛海建设 指 泛海建设集团股份有限公司 中国泛海 指 中国泛海控股集团有限公司，为公司股东 泛海能源 指 泛海能源投资股份有限公司，为公司第二大股东 泛海建设控股 指 泛海建设控股有限公司，为公司原股东 武汉公司 指 武汉中央商务区建设投资股份有限公司，为公司子公司 浙江公司 指 浙江泛海建设投资有限公司，为公司子公司 泛海信华 指 北京泛海信华置业有限公司，为公司子公司 北京光彩