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北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2013 年年度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 20 13 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长刘冰、总裁东嘉生、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计 主管人员）陈静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预方案： 2013 年母公司实现净利润872,208,469.79 元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定 公积金87,220,846.98 元，提取30%任意盈余公积金261,662,540.94 元。加年初未分配利润 964,520,355.38 元，减本年度内派发的2012 年度的普通股股利323,937,661.60 元，可供分配利润为 1,163,907,775.65 元。以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10 股派发现金5 元（含红 利所得税），共派发现金红利231,384,044 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积不转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 北京王府井百货（集团）股份有限公司 20 13 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理 39 第九节 内部控制 44 第十节 财务报告 46 第十一节 备查文件目录115 3 北京王府井百货（集团）股份有限公司 20 13 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、王府井 指 北京王府井百货（集团）股份有限公司 实际控制人、王府井东安 指 北京王府井东安集团有限责任公司 控股股东、王府井国际 指 北京王府井国际商业发展有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 北京王府井百货（集团）股份有限公司 20 13 年年度报告