茂名石化实华股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000637 证券简称：Ｓ茂实华 公告编号2007－059 茂名石化实华股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会第十一次会议于 2007 年 10 月 25 日上午 9点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2007 年10月 14 日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事9名，董事刘 军、姚志方、成家炯因不能正常履行职责缺席本次会议，独立董 事于小镭、庄天锡因公出差不能出席会议均委托独立董事薛祖云 代为出席并表决，其余4名董事均亲自出席本次会议并表决。董 事长郭劲松主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下决议： 一、公司2007年第三季度季度报告全文和正文。同意6票。 二、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。同意6 票。 1 为进一步建立健全公司治理结构并结合本次整改工作，特对 公司《总经理工作细则》（以下简称原细则）的有关条款进行修 订如下： 1.原细则第2.4条增加一款作为第二款： 前款规定的决策作出当日，总经理办公会应将相关总经理办 公会会议纪要递交董事会秘书，董事会秘书应在收到相关总经理 办公会会议纪要之日起两个工作日内转发公司全体董事和监事。 2. 原细则第三章增加一条作为第3.9条： 第3.9条 经总经理办公会议决定，总经理可对副总经理、 财务总监、总工程师等其他高级管理人员分管的工作进行调整。 3. 原细则第4.5 条增加一款作为第二款： 出席总经理办公会会议的人员应在会议记录上签字。对会议 决定持有异议的人员有权在会议上发表个人意见。 原细则第4.5条第二款顺延为第三款。 修订后的《总经理工作细则》今日另行单独公告。 三、关于修订公司《内部审计制度》的议案。同意6票。 鉴于公司现行《内部审计制度》的有关规定与公司章程相悖， 为进一步建立健全公司治理结构和内部控制制度并结合本次整 改工作，特对公司《内部审计制度》（以下简称原制度）的有关 条款进行修订如下： 1.原制度第三条修改为： 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构，配备专职审计 2 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 公司内部审计机构由公司董事会审计委员会直接领导，总经 理协助。内部审计机构负责人向董事会审计委员会和董事会负责 并报告工作。 公司根据审计部署或审计事项成立审计工作组，审计工作组 依照国家法规、政策和公司规章制度，负责公司内部审计工作， 独立行使内部审计职权。 2.原制度第十九条修改为： 审计项目结束后，审计人员应及时对该项目进行审计资料的 整理归档。审计报告与审计意见书属公司内部（保密）资料，未 经公司董事会同意，任何单位和个人均不得对外泄露或发布信 息；涉及信息披露事项的，应依据上市规则和公司章程的有关规 定履行信息披露义务。 3.原制度第二十六条修改为： 本制度经公司董事会批准后实施，修改时亦同。 本制度由公司董事会负责解释。 四、关于修订《公司章程》的议案。同意6票。 为进一步建立健全公司治理结构并结合本次整改工作，特对 《公司章程》（以下简称原章程）的有关条款进行修订如下： (一)原章程第5.3.6条修改为： 3 董事长行使下列职权: 1.主持股东大会和召集、主持董事会会议； 2.督促、检查董事会决议的执行； 3.签署董事会文件和其它应由董事长签署的法律文件，并视 需要对公司总经理和其他高级管理人员进行授