海南航空股份有限公司关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津.PDFVIP

海南航空关联交易公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2016-046 海南航空股份有限公司 关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计 有限公司签订《EPC 总承包合同》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 ● 关联交易内容 为推进海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司 长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）营运基地扩建项目（一期）的建设， 长安航空拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简称“海航设计”）签订《EPC 总承 包合同》（EPC 是Engineer，Procure，Construct 头字母缩写，意为对一个工程进行 “设计、采购、施工”等工程总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空 营运基地扩建项目（一期）EPC 工程。经初步洽谈及预估，双方合同总金额暂定为 85,954.37 万元人民币。 ● 关联人回避事宜 因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，海航设计受海 航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛 笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 本次交易是基于公司控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的需要， 借助于海航设计管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控 制工程造价，提升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目 提供高品质、高质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。 EPC 总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进行分 海南航空关联交易公告 摊，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。 一、关联交易概述 为推进海南航空控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）的建设，本着互 利共赢的合作理念，长安航空拟与海航设计签订《EPC 总承包合同》（EPC 是Engineer ， Procure ，Construct 头字母缩写，意为对一个工程进行“设计、采购、施工”等工程 总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC 工程。经初步洽谈及预估，双方《EPC 总承包合同》的总金额暂定为85,954.37 万元 人民币。 因海航集团系公司重要股东，海航设计受海航集团控制，故本次交易构成关联交 易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决通过了上述议案。 上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 公司名称：天津海航建筑设计有限公司 注册资本：40,750 万人民币 法定代表人：黄锦河 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：建筑设计；图文制作；建筑业；工程项目咨询与管理；批发和零售业。 （国家有专项、专营规定，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 海航设计为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（股票简称：海航基础，股 票代码：600515 ）全资子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”） 的全资子公司，海航基础受海南航空重要股东海航集团控制。海航设计与海南航空构 成关联方。 截至2015 年12 月31 日，海航设计经审计总资产为43,456.17 万元人民币，净资 产为41,198.17 万元人民币；2015 年经审计营业收入为3,945.96 万元人民币，净利润 为583.72 万元人民币。 截至2016 年6 月30 日，海航设计未经审计总资产为55,852.73 万元人民币，净