中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决.PDF

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-080 中国长城科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2017 年 8 月18 日以传真/ 电子邮件方式发出，会议于2017 年8 月29 日以传真/专人送 达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、2017 年半年度报告全文及报告摘要（详见 巨潮资讯网） 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 2、会计政策变更（详见同日公告2017-082 号《关于会计政策变更的公告》） 根据财政部《企业会计准则第 16 号－政府补助》（财会[2017]15 号）的要 求，经董事会审议，认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的 实际情况，同意公司本次会计政策变更。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次是根据财政部最新修订颁布 的《企业会计准则第 16 号－政府补助》（财会[2017]15 号）进行的会计政策变 更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审 议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股 东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。 3、2017 年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整 鉴于本公司、长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”）、武汉中原电 子集团有限公司（简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简 称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有限公司置出于2017 年 1 月实施完成， 第1页 共7页 中国长城科技集团股份有限公司 2017-080号公告 长城信息、中原电子和圣非凡于2017 年 1 月以同一控制下的企业合并方式纳入 本公司合并范围。 经董事会审议，通过《关于2017 年半年度财务报表合并范围变化及相关数 据追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第20 号－企业合并》的相关 规定，将长城信息、中原电子、圣非凡去年同期数据纳入合并范围并对相关数据 进行追溯调整。调整前后的相关数据详细对比差异见附件。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更2017 年半年度财务报 表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规 定，未损害公司及其他股东的利益。 4、下属公司向银行申请授信额度 （详见同日公告2017-083 号《关于下属 公司向银行申请授信额度的公告》） （1 ）下属公司中电软件园以信用担保方式向长沙银行申请综合授信额度 经董事会审议，同意下属公司长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”， 为中国长城下属控股 70%的子公司，非关联方长沙软件园有限公司持股30% ） 通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向长沙银行股份有限公司长沙科技 支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（人民币5,000 万元），期限壹年。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 （2 ）下属公司中元通信以信用担保方式向招商银行申请综合授信额度 经董事会审议，同意下属公司武汉中元通信股份有限公司（简称“中元通信”， 为中国长城下属控股 76.34%的子公司）通过中原电子提供信用担保的方式向招 商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元（人 民币18,000 万元），期限壹年。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 （3 ）下属公司长