中节能风力发电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决.PDF

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-023 中节能风力发电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年4 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42 号节能大厦2 层会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,600,143,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 90.01 份总数的比例（% ） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。会议召集及召开程序符 合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事马伟、王红旭、曹华斌因公务未能出 席本次现场会议；独立董事易跃春、赵迎琳因公务未能出席本次现场会议； 2、公司在任监事3 人，出席0 人，监事李素芬、张治平因公出差未能出席本次 会议，监事张国清因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书张东辉出席了本次会议；公司总会计师罗锦辉列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 1,600,131,900 100.00 0 0.00 12,000 0.00 2.00、 议案名称：审议公司非公开发行A 股股票方案 2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股 1,600,131,900 100.00 0 0.00 12,000 0.00 2.02、 议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （% ） （% ） （% ） A 股