青岛啤酒股份有限公司关于召开2005年度股东年会的通知.PDFVIP

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2006-006 青岛啤酒股份有限公司 关于召开 2005 年度股东年会的通知 根据青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）2006 年 5 月 12 日召开的第五届董事会临时 会议决议，现将召开本公司 2005 年度股东年会（“股东年会”）的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间：2006 年 6 月 29 日（星期四）上午9 时。 2 、会议召开地点：青岛市香港东路 195 号青岛啤酒科研中心会议室。 3、召集人：本公司董事会。 4 、召开方式：现场投票。 二、会议审议事项 （一）普通决议案 1、审议及批准本公司2005 年度董事会工作报告。 2 、审议及批准本公司2005 年度监事会工作报告。 3、审批及批准本公司2005 年度财务报告（经审计）。 4 、审议及决定本公司2005 年度利润分配（包括股利分配）方案。 5、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2006 年度境内审计师 和香港罗兵咸永道会计师