南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会议程.PDFVIP

南通科技投资集团股份有限公司2012 年年度股东大会材料 南通科技投资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 时间：2013 年6 月28 日上午10：00 地点：公司总部大楼二楼报告厅 主持人：董事长凌卫国先生 议程： 1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理 人持股情况； 2 、主持人宣布会议开始； 3、审议《公司20 12 年度董事会工作报告》； 4 、审议《公司20 12 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司20 12 年度财务决算报告》； 6、审议《公司20 12 年度利润分配提案》； 7、审议《关于续聘国富浩华为公司2013 年度财务和内控审计机 构的提案》； 8、审议《公司2012 年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》； 9、审议 《公司募集资金管理制度》（修订稿）； 10、听取《公司20 12 年度独立董事述职报告》； 1 南通科技投资集团股份有限公司2012 年年度股东大会材料 11、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提 请通过选票清点人名单； 12 、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果； 13、主持人宣读股东大会决议草案； 14 、公司律师宣读法律意见书； 15、出席会议的董事在会议记录和决议上签字； 16、股东咨询； 17、主持人宣布会议结束。 2 南通科技投资集团股份有限公司2012 年年度股东大会材料 议案一： 南通科技投资集团股份有限公司 第7 届董事会2012 年度工作报告 各位股东，女士们、先生们，上午好： 我现代表董事会作2012 年度工作报告。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司机床主业坚持高端战略不动摇，难中求进，锐意进取，产品结构不断优 化、三大项目初见成效、质量环境内控体系建设稳步推进。房地产业务在国家调控收紧、市 场竞争更加激烈的不利形势下，创新模式、拓展领域、争抢机遇，圆满完成了全年任务。风 险投资业务持续获利。 在严峻的外部形势下，上市公司虽保持一定的盈利水平，但因公司机床主业仍处于战略 培育期，其规模和效益均不同程度下滑，公司盈利主要来自房地产的贡献。 报告期内，公司实现营业收入139718.80 万元，比去年同期上升4.93% ；营业利润9869.76 万元, 比去年同期下降9.14% ；利润总额 11634.80 万元，比去年同期下降 34.56%；净利润 4014.17 万元，比去年同期下降67.09% ；公司年末资产总额达到451831.92 万元, 比去年同 期增长13.04%；归属于母公司所有者权益131749.94 万元, 比去年同期增长2.52%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2014.69 万元，比去年同期下降61.37% 。 （1）机床业务： 报告期内，公司实现工业总产值45003.17 万元，同比下降35.65%；实现机床产量2925 台, 同比下降32.54% ；实现机床产值44089.73 万元，同比下降35.71%，其中实现数控机床 产值 32933.03 万元，同比下降 38.75% ；数控机床产值化率74.70%，比去年同期下降3.72 个百分点；实现机床业务收入37650.01 万元，同比下降30.13% 。2013 年，公司将力争使机 床主业减亏3000 万元。 报告期内完成的主要工作： ●大项目工作 为提高项目管理效率，公司专门成立了项目管理处，有效协调各大项目的工作，整合资 源，严格按照计划，确保按序时进度推进。 SGM 项目--年初，公司与上海通用签订了框架协议，为使项目稳步推进，双方成立了 项目组，制订了分两步走的计划：第一步完成SGM50A 和SGM50B 两个基型产品组成OP10、 OP20、OP30 三台样机的试制，切削完成200 个合格缸盖；第二步由5 个工序组