内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券 内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 关于子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略布局，扩展公司业务版图，进一步提升公司市 场竞争力以及综合实力，内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司 （以下简称“公司”）的全资子公司金名正元（北京）科技有限公司 （以下简称“金名正元”）拟对外资设立全资子公司，注册地为：新 疆阿克苏乌什县，注册资本为人民币1,000 万元，金名正元占新设立 公司股权比例100%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017 年7 月13 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，经 董事会审议，以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了相关议案，本次对外投资项目审批属于董事会审批权限，无须提交 股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序