中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-043 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 一次会议于2016 年6 月28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召 开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的 决议合法有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举李书升为公司第三届董事会董事长。任期三年，至本届董事 会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主席 的议案》。 选举李书升、刘斌、裴红卫、祁和生、徐洪亮为公司第三届董事 会战略委员会委员,由董事长李书升担任主席。任期三年，至本届董事 会任期届满为止。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主席 的议案》。 选举李华杰、胡正鸣、徐洪亮为公司第三届董事会审计委员会委 员,由独立董事李华杰担任主席。任期三年，至本届董事会任期届满 为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员 及主席的议案》。 选举徐洪亮、祁和生、田琦为公司第三届董事会薪酬与提名委员 会委员,由独立董事徐洪亮担任主席。任期三年，至本届董事会任期 届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任刘斌担任公司总经理。任期三年，至本届董事会任期届满为 止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任张东辉担任公司董事会秘书 （简历附后）。任期三年，至本 届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。 2 聘任贾锐、陶银海、郭毅担任公司副总经理，罗锦辉担任公司总 会计师 （副总经理及总会计师的简历附后）。任期三年，至本届董事 会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任代芹担任公司证券事务代表 （简历附后）。任期三年，至本 届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、通过了《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》， 本议案需提交公司股东大会审议批准。 同意对公司《董事会议事规则》的部分条款作如下修订： （一）将原“第三条 董事会由12名董事组成，其中有4 名独立 董事。董事会设董事长1名，副董事长1名。” 修订为：“第三条 董事会由9 名董事组成，其中有 3名独立董事。 董事会设董事长1名。” （二）将原“第三十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。” 修订为：“第三十一条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。” （三）将原“第三十四条 公司设独立董事4 名。 3 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可 以连任，但是连任时间不得超过六年。” 修订为：“第三十四条 公司设独立董事 3名。 独立董事每届任期与公司其他董事任