关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案.PDFVIP

泛海控股2014 年度股东大会会议材料 泛海控股股份有限公司 2014 年度股东大会文件之一 关于审议公司董事会2014 年度工作报告的议案 各位股东： 依据公司董事会2014 年度工作情况及公司年度经营状况，公司 董事会组织编写了《泛海控股股份有限公司董事会2014 年度工作报 告》，具体内容详见附件。 本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次 大会审议。 附件：泛海控股股份有限公司董事会2014 年度工作报告 泛海控股股份有限公司董事会 二〇一五年四月三日 泛海控股2014 年度股东大会会议材料 附件： 泛海控股股份有限公司董事会 2014 年度工作报告 各位股东： 现在，我代表公司董事会，向大会报告2014 年公司董事会工作， 请予审议，并请参加会议的各位股东提出意见。 第一部分 2014 年工作回顾 2014 年初，公司董事会前瞻性地分析了世界经济和中国经济未 来发展趋势，紧紧围绕“抓住机遇、调整思路、奋发图强、加快发展、 实现腾飞”的战略指导方针，提出了公司实施战略转型发展的重大决 策，即要在继续发挥房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜 力的金融、战略投资等业务板块，以摆脱单纯依赖房地产业务的发展 模式，努力将公司由“房地产上市公司”打造成为“房地产+金融+ 战略投资”的综合性业务上市公司，从而形成多业并举、互为支撑、 联动发展的新业务格局，充分发挥各产业间的协同效应，通过转型发 展增加新的经营业务及利润增长点，推动公司进入均衡、可持续发展 通道。 为尽快实现转型发展，公司充分发挥大股东产业优势、有效把握 泛海控股2014 年度股东大会会议材料 政策及市场机会、灵活采取多种市场化运作方式，已成功涉入金融、 战略投资领域。报告期内，公司成功收购了大股东旗下优质资产—— 民生证券72.999%股权，成功控股民生证券；公司参与增资大股东旗 下信托平台——民生信托，间接持有民生信托25%股权。2015 年初， 公司再接再厉，敏锐把握金融业政策向好所带来的新空间、新机遇， 通过收购香港上市公司时富金融服务集团有限公司 40.71%股权，成 功铸造境内外双券商平台；出资不多于17.85 亿元收购民安财产保险 有限公司部分股权，成功进军保险业领域。证券、期货、信托、保险 等优质金融资产的购入，大大充实了公司金融平台版图，公司倾力打 造之金融控股集团已初具雏形。此外，公司抓住国家鼓励发展壮大民 营经济、启动新一轮国企改革所带来的投资机会，在战略投资领域频 频动作，先是作为发起人入股大型民间投资平台公司——中民投，后 作为战略投资者入股香港上市公司——中信股份(0267.HK) ，上述战 略投资均取得不错的正效应。经过一系列资本运作，公司产业转型成 效显著，业务布局由单一房地产向多元化发展，业务边界由境内向境 外延伸。 2014 年是公司加快实施海外战略的关键一年。为响应国家“走 出去”战略、适应企业国际化发展趋势、推进公司资产优化配置、分 散经营风险、稳定投资回报，公司董事会在对行业知名企业海外发展 战略进行充分研究的基础上，决议实施海外发展战略，走国际化发展 之路。报告期内，公司海外业务发展迅猛。公司积极参与国际资本市 场，依托香港发展平台拓展境外投融资渠道。2014 年 9 月，公司通 泛海控股2014 年度股东大会会议材料 过境外间接附属公司泛海建设国际控股有限公司以发行境外美元债 券的方式募集资金3.2 亿美元，开创了A 股民营企业成功赴海外发行 美元债券的先河；2014 年11 月，公司通过泛海控股国际有限公司成 功控股香港上市公司和记港陆，促成了海外投融资平台的搭建。此外， 公司首个海外地产项目——美国洛杉矶泛海城市广场已