福建三元达通讯股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书.PDF

证券代码：002417 证券简称：三元达 上市地点：深圳证券交易所 福建三元达通讯股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 上市公司名称 福建三元达通讯股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 三元达 股票代码 002417 交易对方 住所及通讯地址 福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89 号福州软件园 福建三元达控股有限公司 B 区7 号楼 独立财务顾问 二〇一七年四月 福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 三、本次交易属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提 请投资者注意。深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股 票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 四、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报 告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 1 福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 三元达控股将及时向三元达提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息 真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给三元达或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，三元达控股将暂停转让三元达控股在三元达拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交三元达董事会，由三元达董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权三元达董事会核实后直接向证券交易所 和登记结算公司报送三元达控股的身份信息和账户信息并申请锁定；三元达董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送三元达控股的身份信息和账户信息的，授 权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规 情节，三元达控股承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 2 福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 目录 声明 1 交易对方声明2 目录3 释义 17 重大事项提示20 一、本次交易方案简介20 二、本次交易标的评估值20 三、本次交易构成关联交易21 四、本次交易构成重大资产重组21 五、本次交易不会导致实际控制权变更21 六、本次交易不构成借壳上市21 七、本次交易对上市公司的影响21 （一）本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响21 （二）本次交易对上市公司主营业务的影响22 （三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响22 （