上海复娱文化传播股份有限公司 关于补充确认 2017 年上半年度.pdfVIP

公告编号：2017-023 证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投证券 上海复娱文化传播股份有限公司 关于补充确认2017 年上半年度 偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 关联方 关联交易内容 关联交易金额 （元） 复星国际控股有限公司 向公司提供借款 6,779,300.00 (二)关联方关系概述 复星国际控股有限公司系本公司同受最终控制方控制。 (三)表决和审议情况 《关于补充确认2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》因涉及 关联交易，且无关联董事不足3 人，直接提交2017 年第二次临时股 东大会审议表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 1 / 3 公告编号：2017-023 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表 人 香港中环花园道3 有限责任公 复星国际控股有限公司 号中国银行大厦 郭广昌 司 808 室 (二)关联关系 复星国际控股有限公司系本公司同受最终控制方控制。 三、交易协议的主要内容 因公司游戏海外发行业务所需，公司于2017 年6 月与复星国际控 股有限公司签订借款协议，借入100 万美元，年利率12%，该笔借款 已于2017 年7 月（2017 半年报报出日之前）连本带息偿还。 四、定价依据及公允性 上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，不存 在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为,也不存在损害公司合法 利益或向关联公司输送利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司 和全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 2 / 3 公告编号：2017-023 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公 司和其他股东利益的情形。 六、备查文件 《上海复娱文化传播股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 决议》 《上海复娱文化传播股份有限公司与复星国际控股有限公司之借 款协议》 上海复娱文化传播股份有限公司 董事会