太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大.PDFVIP

召开2012 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2011-060 太阳鸟游艇股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 二次会议于2011年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议决 定于2012年1月12日召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况。 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年1月12日（星期四）上午9:00开始 3、会议召开方式：现场会议 4、股权登记日：2012年1月6日（星期五） 5、会议地点：公司会议室 二、会议审议事项。 1、《关于选举公司第二届董事的议案》； 2、《关于选举公司第二届非职工代表监事的议案》； 上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十 四次会议审议，详细内容见2011年12月23日《太阳鸟游艇股份有限公司第 1 召开2012 年第一次临时股东大会的公告 一届董事会第二十二次会议决议公告》、 《太阳鸟游艇股份有限公司第一 届监事会第十四次会议决议公告》。 三、出席会议对象。 1、截至 2012年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记事项。 1、登记时间：2012年1月9日、2012年1月10日（上午8：00-12：00， 下午13：00-17：00） 2、登记地点：太阳鸟游艇股份有限公司总部(具体地址: 湖南省沅江 市工业园)证券部 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1 ）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人 身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签 署的授权委托书进行登记； （2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人 授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记 须在2012年1月10日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方 2 召开2012 年第一次临时股东大会的公告 式登记（授权委托书请见附件）。 五、会务联系。 1、联 系 人：刘璐、曹蕾 2、联系部门：证券部 3、联系电话：0737-2732399，2606630 4、联系传真：0737-2854608 5、联系地址：湖南省沅江市工业园 6、邮政编码：413100 六、其他 1、会议材料备于证券部。 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 3、本次大会预期半天，与会股东食宿费用自理。 特此公告。 太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2011 年12 月23 日 3